El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desmantelado la denominada ‘célula ibérica’ de una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos para mafias italianas y albanesas. La operación, denominada ‘Easy Money’, ha sido coordinada por Eurojust, la Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía de Florencia, con la colaboración de la Polizia di Stato y Europol.

Un sistema de banca clandestina transnacional

El núcleo de la organización era un banco clandestino con base logística en Italia, gestionado desde 2021 por un ciudadano chino residente en Prato. Según la investigación, la red utilizaba el sistema de transferencia virtual basado en la confianza conocido como ‘hawala’ (o ‘Fei-Ch’ien’ en su variante china), que permitía mover capitales entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos a través de intermediarios.

Los principales clientes de este sistema eran cárteles de narcotraficantes albaneses asentados en el centro y norte de Italia, así como diversas organizaciones mafiosas italianas. Se estima que este circuito ilegal movilizó anualmente entre 80 y 100 millones de euros durante al menos tres años.

Operativo en España e Italia

En España, la estructura estaba coordinada desde Málaga por un ciudadano italiano, detenido en Sudamérica, y su hermana. Esta última, quien dirigía de facto la célula ibérica, fue detenida el pasado lunes en Marbella en ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega.

La célula española operaba recolectando dinero en efectivo a través de una red de tiendas de ropa situadas en polígonos industriales de Madrid, Sevilla y Málaga. En el marco de la investigación, se han realizado diez registros en sedes sociales de empresas relacionadas y en el domicilio de la detenida, incautando documentación, contabilidad paralela, efectivo y dispositivos electrónicos.

Balance de la operación

El despliegue simultáneo en ambos países ha resultado en:

  • La detención de 40 personas en Italia por presuntos delitos de narcotráfico, inmigración clandestina y blanqueo de capitales.
  • La intervención de bienes valorados en más de 60 millones de euros en territorio italiano.
  • La detención de la responsable de la célula española en Marbella.